汉口银行被罚123万元：未按规定履行客户身份识别义务与身份不明的客户进行交易

11 阅读：3 2025-07-10 20:16:03 评论：0

　　7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，汉口银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款123万元。

　　同时，宫某华（时任汉口银行股份有限公司交易银行部总经理）对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.4万元；甘某芳（时任汉口银行股份有限公司网络金融部专家）对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，被罚款1万元。